Cryptomonnaie. Le Nigeria ouvre une procédure pénale à l'encontre de la plateforme d'échange Binance
Le gouvernement Nigerian a ouvert une procédure pénale contre la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies Binance en termes de volume de transactions quotidiennes, pour évasion fiscale.
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C’est ce qu’a fait savoir le Service fiscal fédéral du Nigeria.
"La plainte a été déposée auprès de la Haute Cour fédérale dans la capitale nigériane, Abuja", a précisé le Service fiscal. "L'appel à la Cour vise à maintenir la responsabilité fiscale et à défendre l'intégrité économique du pays." Binance est accusée d'évasion fiscale pour quatre motifs. Il s'agit du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu des sociétés, de l'absence de déclaration fiscale et de la complicité dans l'aide apportée aux clients pour qu'ils se soustraient à l'impôt par l'intermédiaire de la plateforme.
Selon le Service, outre la société, deux de ses employés, Tigran Gambarian et Nadeem Anjarwalla, sont cités comme deuxième et troisième défendeurs dans l'action en justice. Ils ont été arrêtés le 28 février au Nigeria et sont maintenant sous le contrôle de la Commission des crimes économiques et financiers dans un bâtiment sécurisé à Abuja relate TASS. Nadeem Anjarwalla, un Britannique de 37 ans né au Kenya, est le directeur régional de Binance pour l'Afrique, tandis que Tigran Gambarian, un citoyen américain de 39 ans, est le chef du département de la lutte contre les crimes financiers de Binance.
La direction de Binance a indiqué qu'elle était en contact avec les autorités nigérianes pour trouver une solution à cette situation. Le 5 mars, Binance a annoncé qu'elle cesserait tout service utilisant la monnaie nigériane naira.
Le mois dernier, les autorités nigérianes se sont inquiétées de l'impact négatif des échanges de crypto-monnaies sur la monnaie nationale et l'économie du pays dans son ensemble. Le gouvernement a ordonné aux entreprises de télécommunications de bloquer l'accès à plusieurs plateformes, dont Binance.
AN
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