Accusé d'avoir orchestré une fraude bancaire de 1,8 milliard de dollars (environ 1000 milliards de FCFA), l'homme d'affaires fait désormais face à une demande d'extradition vers son pays d'origine.
Une arrestation minutieusement préparée
Selon des sources proches du dossier, l'arrestation de Choksi, survenue fin de semaine dernière dans la capitale mondiale du diamant, fait suite à un mandat d'arrêt international émis par les autorités indiennes. Le Bureau central d'enquête indien (CBI) accuse le magnat des bijoux dans trois dossiers distincts de fraudes aux prêts bancaires.
"Cette arrestation est le fruit d'une collaboration judiciaire internationale exemplaire", a confié sous anonymat un responsable belge de l'enquête.
La cavale rocambolesque d'un fugitif milliardaire
L'histoire pourrait sortir tout droit d'un thriller financier :
- Janvier 2018 : La banque Punjab National Bank (PNB) révèle une fraude de 1,8 milliard $ impliquant Choksi et son groupe Gitanjali Gems
- Février 2018 : Le diamantaire quitte l'Inde pour Antigua-et-Barbuda, muni d'un passeport obtenu via un programme de citoyenneté économique
- 2021 : Après avoir épuisé les recours contre son extradition à Antigua, Choksi disparaît mystérieusement avant de refaire surface en Belgique
"Mon client souffre de graves problèmes de santé et a dû se rendre en Europe pour se faire soigner", affirme l'un de ses avocats, réfutant toute tentative de fuite.
Le bras de fer judiciaire s'annonce serré
Les observateurs s'attendent à une bataille juridique épique :
Côté indien : Les procureurs brandissent des preuves accablantes de fraudes systémiques
Défense de Choksi : L'équipe d'avocats promet de contester l'extradition, évoquant des "persécutions politiques"
"Cette affaire teste la solidité des mécanismes de coopération judiciaire entre l'UE et l'Inde", analyse le professeur Jean-Luc Dumont, expert en droit international pénal.
Les implications pour le monde du diamant
L'industrie diamantaire, déjà secouée par plusieurs scandales ces dernières années, retient son souffle :
Gitanjali Gems, jiant du secteur, en faillite depuis 2018
Plusieurs banques indiennes toujours en convalescence après le scandale
Un coup dur pour la réputation d'Anvers comme place financière sûre
Prochaines étapes : Choksi devrait comparaître sous peu devant un juge belge des libertés, tandis que New Delhi a déjà activé les canaux diplomatiques pour accélérer le processus d'extradition.
Ange NGO
